17 detenidos por lavado de 97 millones de HKD (en *Hojeando el SCMP # 9)

Hola! ¿Qué tal amigos del ciber-espacio? Hoy es sábado 14 de mayo de 2022. Hemos vivido un torbellino de movimientos en el mundo de las finanzas y las cryptos.
Aquí les comparto mi comentario de lectura número 9 del South China Morning Post sabatino.

Me decidí por el artículo que reporta la detención de 17 individuos por lavado de dinero en Hong Kong. Artículo escrito por Clifford Lo, sección A4. (South China Morning Post. Staurday, May 14 2022).

La policía arrestó a 17 personas y aplastó a una organización que se cree que lavó 17 Millones de dólares hongkoneses en los pasados 16 meses. Detuvieron a 9 hombres y a 8 mujeres en redadas del miércoles y el jueves, entre ellos miembros líderes de la banda y poseedores de cuentas bancarias en línea que usaron para llevar a cabo procesos criminales. De acuerdo al inspector Lau Ho-tak el grupo procesó los fondos a través de más de 20 cuentas bancarias en línea. El origen de los fondos podría ser desde apuestas, préstamos usureros, y compras en línea.
Esta banda usaba a gente para abrir cuentas, pagando hasta mil HKD (unos 130 USD) por abrir una cuenta. Luego se les pedía que proporcionaran los datos de la cuenta para usarla en línea. Algunas cuentas registran hasta mil transacciones al día con un monto total de más de 100,000 HKD (13,000 USD).
Los sospechosos fueron detenidos por sospecha de conspiración de lavado de dinero, una falta que se castiga hasta con 14 años de cárcel y 5 millones (HKD) de multas.

Después de esta lectura, conviene estar atentos a no prestar sus cuentas bancarias, o hacer el servicio de abrir cuentas para otros ya que podrían estar siendo usadas en actividades delictivas.

Nota de interpretación Los artículos aquí comentados son una breve interpretación resumida de mi lectura en inglés del periódico South China Morning Post. Me concentro en la edición de los sábados como una manera de retomar una costumbre por poco más de un año, que había iniciado al llegar a Hong Kong en el 2015. ¡Gracias por leer!

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